Ngân hàng NCB ký thỏa thuận nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền với Diligent Risk Solutions

Ngày 4/11/2024, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ký kết thỏa thuận dài hạn triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền (AML/CTF) với công ty công nghệ Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent), hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.

Với việc triển khai thành công nền tảng của Diligent, NCB sẽ có các công cụ hiệu quả để nhận diện và ngăn chặn các hoạt động tài chính đáng ngờ, giao dịch bất hợp pháp và chương trình phòng chống rửa tiền (AML/CTF). Từ đó, tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ: tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.

NCB đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và các giải pháp công nghệ

“Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực số hóa và chuyển đổi toàn diện của ngân hàng NCB theo chiến lược mới. Với các công cụ trực quan hóa dữ liệu cùng hệ thống quản lý tự động và liền mạch do Diligent cung cấp, NCB sẽ ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng”, ông Tạ Kiều Hưng, Tổng Giám đốc NCB cho biết.

Bên cạnh đó, sự hợp tác chiến lược này cũng giúp NCB củng cố khung pháp lý tuân thủ, đáp ứng đầy đủ các quy định về chống rửa tiền theo luật pháp Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, tối ưu hóa các quy trình vận hành và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi pháp lý trong tương lai.

Ông Rajesh Kalyanraman, Đồng sáng lập và CEO của Diligent Risk Solutions cho biết: “Đội ngũ Diligent cam kết sẽ hỗ trợ tối đa, giúp NCB thực hiện nhất quán và liền mạch các quy trình quản trị rủi ro, góp phần đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong các hoạt động AML/CFT, từ đó gia tăng niềm tin và sự an tâm của khách hàng đối với ngân hàng”.

NCB không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng

Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent) là công ty Fintech có trụ sở tại Singapore, chuyên cung cấp các giải pháp phòng chống rửa tiền (AML/CTF) cho các tổ chức tài chính lớn. Diligent có mạng lưới khách hàng rộng khắp Singapore, Đông Nam Á, Úc và Trung Đông.

Trong khi đó, ngân hàng NCB gây ấn tượng trên thị trường với những dấu mốc tích cực trong thời gian qua. Trong hai năm qua, ngân hàng đã liên tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và các giải pháp công nghệ, hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới và khu vực như GCP, E&Y, KPMG, CMC Telecom, LUMIQ, Zoho Corporation….., để triển khai các sáng kiến chuyển đổi số phức tạp, hướng tới chuyển đổi số toàn diện và thúc đẩy chiến lược mới của ngân hàng.

Diligent và NCB kỳ vọng, sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang tới cho khách hàng của NCB những trải nghiệm dịch vụ tài chính chất lượng vượt trội, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.